Политика комплаенса
Политика AML и проверки сделок
Краткий обзор проверки личности, операций и записей Funshell с учётом рисков.
Требования определяются индивидуально. До сделки сотрудники объяснят, какие сведения нужны согласно действующей политике.
Обновлено: 2025-04-29
Цель и область применения
Funshell применяет меры для снижения рисков отмывания денег, финансирования терроризма, мошенничества и использования похищенных активов.
Проверка клиента с учётом рисков
Глубина проверки зависит от способа оплаты, обстоятельств сделки и признаков риска.
- •Данные личности и контакты при необходимости
- •Цель сделки и ожидаемые операции
- •Источник денежных средств или цифровых активов при необходимости
- •Сеть и адрес кошелька, подтверждающие записи операций
Углублённая проверка
При неполных сведениях, неясном источнике активов, необычной активности или иных рисках мы можем запросить документы и пояснения.
Записи и конфиденциальность
Данные личности, переписка и записи сделок обрабатываются согласно применимым требованиям и правилам хранения. Доступ ограничен уполномоченными сотрудниками для обслуживания, комплаенса и расследований.
Отказ, задержка и передача сведений
Funshell может задержать или отклонить сделку при незавершённой проверке или неприемлемом риске. В предусмотренных законом случаях сведения могут передаваться компетентным органам без предварительного уведомления.
Безопасность клиентов
Сообщите сотрудникам, если третье лицо руководит сделкой, обещает доход, требует секретности или управляет устройством. Funshell не запрашивает сид-фразы, приватные ключи, пароли или коды подтверждения.