Условия сделок | Funshell

Биткоин, BTC, btc: Криптовалюта Bitcoin (BTC), разработанная Bitcoin Project в 2009–2022 годах. Выпущена под лицензией MIT; техническая поддержка — bitcoin.org.

Эфириум, ETH, eth: Криптовалюта Ethereum (ETH), разработанная Ethereum Foundation (ethereum.foundation) и поддерживаемая github.com/ethereum.

Solana, SOL, sol: Криптовалюта Solana (SOL), разработанная solana.foundation и поддерживаемая github.com/solana-labs.

Блокчейн Bitcoin, блокчейн: Глобальная сеть блокчейна. При расхождениях блоков записи Blockchain.com считаются единственным достоверным источником.

Адрес Bitcoin, адрес: Любой публичный адрес для получения биткоинов в сети Bitcoin.

Место деятельности, отделение, помещение, магазин: Места деятельности, управляемые Funshell.

Криптовалютная торговая платформа: Онлайн-платформа торговли криптовалютами. Если не указано иное, договор подразумевает Bitfinex (bitfinex.com) и Binance (binance.com).

Гонконгский доллар, законное платёжное средство: Если договор не устанавливает иное, официальная валюта Гонконга, регулируемая Денежно-кредитным управлением Гонконга.

Funshell: Funshell в Гонконге и её уполномоченные организации, включая отделения.

Система котировок (PQS): Система Funshell для предоставления котировок клиентам.

1.1 Система Funshell отображает обменные котировки различных активов к официальной валюте Гонконга.

1.2 Отображаемый курс не имеет договорной силы. Он справочный и отражает сделки, которые Funshell готова принять в определённый момент.

1.3 Курсы меняются с рынком. Funshell не гарантирует, что скорость обновления отражает изменения рынка в реальном времени.

1.4 Положительные и отрицательные отклонения цен зависят от ряда факторов, включая настроение рынка, волатильность, текущий спрос и предложение.

1.5 Ограниченное право просмотра и использования системы предоставляется, если вы (a) совершаете сделки с Funshell, (b) изучаете работу криптовалют или (c) используете её лично в некоммерческих целях.

1.6 Вы не вправе использовать систему для предоставления котировок третьим лицам или компаниям, кроме Funshell, её аффилированных или материнских компаний.

1.7 Согласованная сторонами котировка действует только 5 минут.

2.1.1 Переговоры об изменении цены не принимаются.

2.1.2 Укажите (a) сумму фиата или криптовалюты по договору, (b) способ оплаты и (c) адрес получения криптовалюты.

2.1.3 Вы обязаны указать и проверить адрес. Funshell не отвечает за убытки из-за неверного адреса.

2.1.4 Согласие с котировкой создаёт договор сделки; стороны переходят к этапу исполнения.

2.1.5 До отправки криптовалюты вы полностью оплачиваете сумму договора.

2.1.6 Наличные проверяются и пересчитываются машиной. Отклонённые машиной банкноты не принимаются.

2.1.7 Машина подтверждает совпадение суммы наличных с суммой договора.

2.1.8 Переданные наличные не возвращаются.

2.1.9 После подтверждения суммы фиата Funshell отправляет указанное в договоре количество криптовалюты.

2.1.10 Квитанция содержит дату сделки, тип и количество криптовалюты, тип и сумму фиата, способ оплаты и другие сведения.

2.1.11 Funshell оплачивает достаточную сетевую комиссию для подтверждения перевода. Комиссия оплачивается нами.

2.1.12 После оплаты достаточной комиссии Funshell не отвечает за задержки блокчейна.

2.1.13 При задержке из-за Funshell, например сбое системы, криптовалюта отправляется немедленно после устранения сбоя.

2.1.14 Funshell не обязана устранить сбой в заранее обещанный срок, если стороны отдельно не согласовали серьёзность события и срок устранения.

2.1.15 Во время подтверждения можно уйти либо ждать в выделенной зоне до окончания рабочего дня.

2.1.16 Сделка завершается после необходимого числа подтверждений блокчейна, указанного в Приложении A.

2.1.17 Для последующей поддержки сообщите номер квитанции или идентификатор сделки.

2.1.18 В редких случаях известных технических проблем поставщиков полученная сумма может немного отличаться от квитанции. Funshell вправе компенсировать разницу фиатной валютой.

2.2.1 Переговоры об изменении цены не принимаются.

2.2.2 Укажите (a) сумму фиата или криптовалюты по договору и (b) способ оплаты.

2.2.3 Вы получите наш адрес. Введите его правильно. Funshell не отвечает за убытки из-за ошибочного адреса.

2.2.4 Согласие с котировкой создаёт договор; стороны переходят к исполнению.

2.2.5 Сначала полностью отправьте количество криптовалюты по договору на наш адрес, затем мы выплатим фиат.

2.2.6 Вы выбираете и оплачиваете сетевую комиссию самостоятельно.

2.2.7 Низкая комиссия увеличивает время подтверждения.

2.2.8 После отправки покажите снимок экрана с суммой и нашим адресом получения.

2.2.9 Отправленная криптовалюта не возвращается.

2.2.10 Funshell ждёт подтверждения блокчейна и проверяет совпадение суммы с договором.

2.2.11 Во время подтверждения можно временно уйти или ждать в выделенной зоне.

2.2.12 После подтверждения мы выплачиваем соответствующий фиат выбранным способом.

2.2.13 Если из-за задержки биржи или кошелька криптовалюта не поступает в тот же день, договор утрачивает силу. При более позднем поступлении Funshell вправе вернуть актив либо аннулировать старый договор и заключить новый по новой цене, определяемой нами.

2.2.14 Квитанция содержит дату, тип и количество криптовалюты, тип и сумму фиата, способ оплаты и другие сведения.

2.2.15 Подпишите квитанцию, подтверждая получение фиата.

2.2.16 Для последующей поддержки сообщите номер квитанции или идентификатор сделки.

2.3.1 При спорах следующие сайты являются окончательными и единственными официальными каналами проверки данных.

2.3.1 (a) Bitcoin / BTC: blockchain.com

2.3.1 (b) Ethereum / ETH: etherscan.io

2.3.1 (c) Solana / SOL: solscan.io

2.3.2 Вы действуете в отделении по собственной воле, включая:

2.3.2 (a) установку новых кошельков,

2.3.2 (b) отправку криптовалюты на чужие адреса,

2.3.2 (c) получение криптовалюты от других лиц.

2.3.3 Сотрудники не обязаны исправлять введённые вами неверные адреса или форматы переводов.

2.3.4 При выборе неверного формата или сети и подтверждении отправки активы могут быть невосстановимы. Ответственность несёте вы; Funshell не отвечает за убытки.

2.3.5 При отправке в неподдерживаемом формате мы можем попытаться восстановить активы. Независимо от результата мы вправе взимать до 1 000 HKD за восстановление.

3.1 Funshell электронно фиксирует и хранит все сделки для противодействия отмыванию денег и другим финансовым преступлениям.

3.2 Фиксируются связанные блокчейн-записи, включая входящие и исходящие переводы.

3.3 Запросы международных правоохранительных и надзорных органов о раскрытии записей обрабатываются согласно внутренней политике.

3.4 По запросу местных или международных органов и согласно внутренней политике могут раскрываться личность, сведения сделок, видеозаписи и другие данные.

4.1.1 Мы вправе анализировать ваши имя, номер документа, телефон и другие сведения с помощью сторонних систем комплаенса.

4.1.2 Мы вправе отказать в сделке в любое время, включая случаи санкций, политически значимого статуса, уголовных дел или высокого риска адреса.

4.1.3 Мы вправе приостановить сделку по любой причине, включая законность источника средств, деятельность, историю операций или предупреждения систем комплаенса.

4.2.1 Перед сделкой выше установленного порога необходимо пройти KYC/AML/CFT для выполнения регуляторных и комплаенс-требований.

4.2.2 Заполните анкету KYC.

4.2.3 Предоставьте документы, включая удостоверение личности, действующий паспорт, подтверждение адреса и источника средств.

4.2.4 Данные защищённо хранятся и обрабатываются согласно Постановлению Гонконга о персональных данных (конфиденциальности).

4.2.5 Кроме необходимых систем комплаенса и правоохранительных или надзорных органов, сведения не передаются и не продаются компаниям вне Funshell, её материнских и дочерних компаний.

4.3.1 Совершая сделку, вы обязуетесь соблюдать законодательство Гонконга, включая:

(a) гл. 112 «Постановление о внутренних доходах»

(b) гл. 405 «Постановление о незаконном обороте наркотиков (взыскании доходов)»

(c) гл. 455 «Постановление об организованной и тяжкой преступности»

(d) гл. 575 «Постановление ООН (о мерах противодействия терроризму)»

(e) гл. 615 «Постановление о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма»

4.3.2 Funshell вправе изучать и анализировать историю ваших сделок.

4.3.3 Funshell вправе направить STR в JFIU и/или FIIB по решению компании без уведомления клиента.

4.3.4 При мошенничестве или его попытке Funshell вправе обратиться в местные правоохранительные органы.

4.3.5 Вы подтверждаете законное происхождение активов и использование законных бирж и адресов.

Активы, связанные с преступлениями, считаются не имеющими стоимости, включая:

(a) активы из миксеров, в том числе tornado.cash,

(b) незаконно полученные активы, включая взломы, незаконный майнинг, наркотрафик, торговлю людьми, финансирование терроризма, телефонное мошенничество и другие преступления.

Если вы всё же отправите такие активы, они не возвращаются; Funshell не обрабатывает их и не выплачивает эквивалент фиата, сохраняя право взыскать причинённые убытки.

4.3.6 Мы можем запросить источник средств и предварительно проверить адрес. При высоком риске перевод может быть отклонён. Оценку определяет наша система контроля; решение о принятии сделки зависит от внутренней политики и риска адреса.

4.3.7 Для выполнения Travel Rule FATF и местных регуляторов собираются сведения, включая личность получателя, платформу адреса, адрес проживания, дату и место рождения, цель перевода.

4.3.8 Мониторинг может продолжаться после сделки. При связи с преступлением или подозрении мы вправе прекратить отношения и отказать в будущих сделках, а также раскрыть соответствующие исторические сведения системам и организациям комплаенса.

4.4.1 При отказе в наличной сделке средства возвращаются лично в соответствующем отделении.

4.4.2 Если банковский перевод выполнен, но сделка отклонена, может потребоваться личное посещение офиса в Гонконге с подтверждением законности средств, личности, адреса, банковскими выписками о переводе и другими документами.

4.4.3 При банковском переводе вы несёте риск прямых и косвенных задержек. Мы не отвечаем за ваши убытки независимо от причины.

4.4.4 Вы подтверждаете законное происхождение продаваемой криптовалюты. При высоком риске адреса мы вправе вернуть активы и отказать. До вашего ухода мониторинг может привести к отмене сделки, возврату криптовалюты и требованию вернуть выплаченный фиат. В течение 365 дней после сделки при выявлении высокого риска мы также вправе взыскать связанные убытки законным путём.

4.5.1 Отправленные активы замораживаются согласно 4.5.2, если:

(a) адрес включён в наш чёрный список;

(b) адрес связан с преступлением;

(c) есть основания полагать или подозревать такую связь;

(d) этого требуют правоохранительные или судебные органы.

4.5.2 Замороженные активы возвращаются:

(a) в течение трёх (3) рабочих дней после завершения расследования комплаенса и решения руководства о возврате;

(b), (c), (d) в течение трёх (3) рабочих дней после получения дальнейших указаний соответствующих органов.

4.5.3 Funshell не отвечает за прямые и косвенные убытки за период замораживания.

4.5.4 Основания замораживания следуют из гл. 405 и 455, раздела 25(1): отмывание денег является преступлением. Операции с имуществом при знании или обоснованном убеждении, что оно полностью или частично, прямо или косвенно является доходом от наркотрафика или уголовного преступления, образуют преступление.

5.1 Funshell соблюдает гл. 112 «Постановление о внутренних доходах» Гонконга.

5.2 Налоги декларируются по ставке налога на прибыль компании и стандартам учёта и аудита.

5.3 Учёт ведётся в двух валютах: фиатной и криптовалюте.

5.4 Funshell проводит аудит счетов по мере возможностей.

5.5 Funshell не предоставляет юридические, налоговые или инвестиционные консультации. До сделки обратитесь к налоговому специалисту.

5.6 Сделку инициируете вы добровольно; вы подтверждаете отсутствие инвестиционных рекомендаций Funshell.

6.1 Во всех отделениях ведётся круглосуточная видеозапись.

6.2 Личные сделки записываются; видео шифруется и может передаваться облачным поставщикам в реальном времени.

6.3 Видеозаписи хранятся электронно согласно внутренней политике хранения данных.

6.4 Онлайн- и офлайн-переписка, аудио и электронные сведения фиксируются и архивируются согласно внутренней политике.

6.5 Вы соглашаетесь с использованием клиентских данных согласно принципам защиты данных Постановления Гонконга о персональных данных (конфиденциальности).

6.6 Вы соглашаетесь с анализом данных и истории сделок системой риска и постоянным мониторингом.

6.7 По требованию местных или международных органов раскрываются личность, история сделок и видеозаписи.

6.8 Можно запросить историю сделок или персональные записи согласно Постановлению. После оплаты обработки записи направляются указанным способом.

7.1 Funshell принадлежат права на материальные и нематериальные активы, включая сайты, плакаты, листовки, шаблоны, инфографику, образовательные материалы, купоны, квитанции, знаки, системы котировок, хеджирования, торговли и риска.

7.2 Чтение материалов не является предложением сделки или инвестиционной рекомендацией.

8.1 Личные сделки проводятся только от своего имени.

8.2 Не рекомендуется выступать посредником других лиц. Вы принимаете риски и обязаны соблюдать AML-политику.

8.3 Funshell вправе отклонить сторонние платежи и отказать в сделке с фиатом или криптовалютой, которые вам не принадлежат.

8.4 Funshell сотрудничает с участниками рынка для обеспечения ликвидности.

8.5 Funshell включает в чёрный список конкурентов, нарушающих конкуренцию, включая применение или попытки хищнического ценообразования, угрозы поставщикам или сотрудникам, совершение или попытки преступлений.

9.1 Funshell не несёт юридической ответственности за задержки и ошибки сторонних поставщиков, включая биржи, банки, API, компьютерные и интернет-сервисы.

9.2 Funshell не отвечает за сбои и задержки вследствие форс-мажора, включая бедствия, войны, беспорядки, забастовки, землетрясения, пожары, наводнения, преступления, грабежи, кражи, непредвиденные законодательные объявления и изменения государственной политики.

9.3 Материалы Funshell, включая сайты, плакаты, листовки, шаблоны, инфографику, образовательные материалы, купоны, квитанции, знаки и системы, не являются предложением сделки или инвестиционной рекомендацией.

9.4 При разночтениях преимущественную силу имеет английская версия. Переводы на другие языки не имеют договорной силы и могут отличаться по определениям и толкованию.

9.5 Funshell сохраняет право изменять условия и соглашения. Новые условия действуют с указанной даты для новых сделок после этой даты.